陕西汉江药业集团股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
各位股东代表：
经公司研究决定，董事会提议召开陕西汉江药业集团股份有限公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开方式：现场表决的方式
(社会自然人股东采用现场方式召开。需来现场参加的人员请于03月24日前将参会回执发公司内审部)。
二、召开时间： 2025年03月26日下午2：30
三、股东大会议题：
1、审议《2024年年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2024年年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2024年年度总经理工作报告和2025年工作计划》的议案；
4、审议《2024年年度财务决算报告、2025年年度财务预算报告》的议案;
5、审议《章程修订》的议案。
6、需要审议的其他议题。
四、参加会议人员：全体股东代表
五、其它事项：
1、非法定代表人参加会议的，需提交法定代表人授权委托书。
2、联系电话：0916-2212964- 8619
3、联系人：黄女士 联系电话：18709166065
陕西汉江药业集团股份有限公司
董 事 会
2025年03月11日
